БЛАНК ЗАКАЗА

Семинары по ПОД/ФТ

Для записи на прохождение целевого инструктажа необходимо заполнить данную заявку и в срок до 22 июля направить ее в УМИЦ НАПФ на три адреса: zinchenko@napf.ru; Vyagudina@napf.ru; kuzin@napf.ru.

Дата	Название семинара	Выбор семинара	
		очно	он-лайн	
25 июля
2013 г. 	" Предупреждение отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом " Общий курс			

Информация о заказчике

Сокращенное наименование организации*		
Шифр компании* (**)		
ИНН* / КПП*/Учетный номер Росфинмониторинга или иного регулирующего органа*		
Юридический адрес		
Почтовый адрес		
Телефон/факс		
e-mail		
Контактное лицо		

Информация об участниках
	Фамилия*, имя*, отчество*, должность*	Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний (ЦИ/ПУ) *	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Заявку заполнил ___________________ /_______________/
“____” ___________ 2013 г. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
* Информация из этих полей является основанием для заполнения: 1) свидетельства участника, 2) реестра, направляемого в Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, 3)  оформления бухгалтерской документации.
** СК – страховые компании, ЛК – лизинговые компании, ПС – организации федеральной почтовой связи, ЮК – организации, осуществляющие скупку-продажу драгоценных металлов, ювелирных изделий и лома таких изделий, ИК – компании, содержащие тотализаторы, букмейкерские конторы, компании, организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе, в электронной форме, РК – организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, ЭП – организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств, ФК – коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, НП – наличные платежи, МФ – микрофинансовые организации.